Με κατεπείγουσα διάταξη του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «πάγωσαν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί επτά κατηγορουμένων και δεκατριών νομικών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο πλαίσιο της διερεύνησης σοβαρών αδικημάτων όπως εγκληματική οργάνωση, απάτη και πλαστογραφία
Με απόφαση του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχωρά η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών επτά προσώπων που κατηγορούνται για συμμετοχή στο πρόσφατα αποκαλυφθέν κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.
Παράλληλα, σύμφωνα με το ieidiseis.gr, με την ίδια κατεπείγουσα διάταξη, δεσμεύονται και οι λογαριασμοί δεκατριών νομικών προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση.
Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η απόφαση προβλέπει την πλήρη αναστολή κάθε τραπεζικής συναλλαγής για επτά φυσικά πρόσωπα και δεκατρείς εταιρικές οντότητες, ενόψει της έκδοσης οριστικής διάταξης δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για παραβάσεις των άρθρων 187 (εγκληματική οργάνωση), 216 (πλαστογραφία) και 386 (απάτη) του Ποινικού Κώδικα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, αγροτοσυνδικαλιστή με κομματική ταυτότητα, λογιστή και δικηγόρο, η οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα των Αρχών, εμφανίζεται ως συνδικαιούχος σε τραπεζικούς λογαριασμούς όπου κατέληγαν χρήματα από τη φερόμενη παράνομη δραστηριότητα, καθώς και ως πρόσωπο με ενεργό ρόλο στη σύνταξη εγγράφων και στη διαχείριση των οικονομικών οφελών της οργάνωσης.
Με το ίδιο έγγραφο ζητείται η άμεση και καθολική δέσμευση των λογαριασμών των επτά φυσικών και δεκατριών νομικών προσώπων, ανάμεσά τους και εταιρείες που, κατά τις Αρχές, χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα διοχέτευσης ή υποδοχής αγροτικών επιδοτήσεων.
