Μέσα στον Δεκαπενταύγουστο, οι Αρχές που έχουν αναλάβει να «ξηλώσουν» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εργάζονται με φρενήρεις ρυθμούς. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εντείνουν τους ελέγχους, υπογράφοντας διαδοχικές διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.
Την τελευταία εβδομάδα, οκτώ νέες υποθέσεις έχουν πάρει τον δρόμο για τις τράπεζες, με κατεπείγοντα ειδοποιητήρια που διατάσσουν τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων. Η έρευνα καλύπτει ποσά από 25.000 ευρώ έως 2 εκατομμύρια ευρώ.
Οι έλεγχοι επεκτείνονται από τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι θυρίδες και πολύτιμα αντικείμενα. Εξετάζονται πολυτελή αυτοκίνητα, επενδύσεις σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και κρυπτονομίσματα που ενδέχεται να λειτουργούν ως καταφύγιο για μαύρο χρήμα.
Οι Αρχές χαρτογραφούν πλήρως το δίκτυο παράνομων ροών και παγώνουν εγκαίρως περιουσιακά στοιχεία, πριν αυτά αλλάξουν χέρια. Οι έρευνες εκτείνονται σχεδόν σε όλη την επικράτεια, από τη Χαλκίδα μέχρι την Κρήτη, με στόχο την αποκάλυψη τόσο των βασικών πρωταγωνιστών όσο και των δευτερευόντων «βοηθητικών κρίκων».
Σε μια από τις οκτώ νέες υποθέσεις, γυναίκα παραγωγός από την Ευβοία φέρεται να έλαβε αχρεωστήτως 24.005,09 ευρώ, χωρίς τα μισθωτήρια να αναφέρουν τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ). Στην Κρήτη, 55χρονος αγρότης εισέπραξε αδικαιολόγητα 27.428,59 ευρώ, δηλώνοντας αυξανόμενο αριθμό αγροτεμαχίων χωρίς νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.
Στην Καισαριανή, 48χρονη εμφανίζεται να αποκόμισε παράνομα 45.949,51 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση στο Ηράκλειο, 56χρονος δήλωνε αγροτεμάχια νεκρών ατόμων και εισέπραξε 24.062,91 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΑΟΕ έχει διατάξει τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Στην Ευβοία, 53χρονος εισέπραξε 28.394,59 ευρώ, χωρίς να υπάρχει σωστή ταυτοποίηση των εκτάσεων, ενώ στην Καλαμάτα, 49χρονος έλαβε 22.600,30 ευρώ με εικονικές μισθώσεις. Τέλος, υπόθεση στην Κεφαλονιά αφορά 54χρονη που εισέπραξε 25.950,42 ευρώ για αγροτεμάχια που ποτέ δεν καλλιέργησε.
Οι ενέργειες αυτές αποδεικνύουν ότι η έρευνα δεν σταματά ούτε τις πιο «χαλαρές» ημέρες, στέλνοντας μήνυμα ότι το ελληνικό FBI συνεχίζει να παρεμβαίνει σε κάθε απόπειρα παράνομης επιδότησης, με στόχο την επιστροφή των παρανόμως καταβληθέντων ποσών.
npress.gr
