Έλεγχο από το πρωί της Τρίτης διενεργεί στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ κλιμάκιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο πλαίσιο της έρευνας για τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων.
Στόχος της έρευνας είναι να συγκεντρωθούν στοιχεία για οκτώ με δέκα πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας.
Το κλιμάκιο της Αρχής στο πλαίσιο της έρευνας θα αντλήσει στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν αλλά αδικήματα όπως αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Εάν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και τρόπου ζωής που δεν συνάδει με τα δηλωμένα εισοδήματα, τότε η Αρχή όπως έπραξε και πριν από λίγες ημέρες θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
Η Αρχή, υπό τον επικεφαλής της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, συνεχίζει τους ελέγχους προσώπων που φέρονται να έχουν εισπράξει μεγάλα ποσά επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις.
parapolitika.gr
